我们综合解决方案的制定准则

案例分析

企业客户境外投资综合解决方案

一、尽职调查：对企业进行详细的尽职调查，主要是企业财务状况、海外投资目的、真实性等。

二、确定策略：根据客户需求和尽职调查结果，制定具体的境外投融资方案，并搜集和准备相关资料。方案制定包括企业客户境外投资的一揽子规划。

例如：如果企业客户需要境外投资新设立公司，且后期有上市打算。我们的跨境投融资综合解决方案涵盖以下四大核心环节：

1、境外注册与开户指导：结合企业经营特色与未来战略规划，精选最优境外注册地，并提供全程注册手续协助。同时，我们将协助您筛选并开设符合需求的银行账户，确保您的境外业务顺利起航。

2、境外企业架构设计：基于公司未来发展方向和境内外税收影响，我们为您量身定制境外企业架构，确保架构的合理性、合规性和高效性，为您的境外投资提供坚实的支撑。

3、资金出境策略定制：根据您的具体需求、资金规模以及出境目的，我们将科学搭配ODI、跨境担保、QDII、TRS等多元化工具，确保资金合法、高效、安全地出境，同时协助企业主要董事和股东完成37号文外汇登记手续，满足您的境外投资需求。

4、身份规划与税务筹划：针对企业发展和主要董事、股东的个人发展需求，我们提供专业的身份规划服务和全面的税务筹划建议，确保企业和个人的税务合规，实现利益最大化。

该综合解决方案旨在为您的跨境投融资提供全方位、一站式服务，助您在复杂的国际环境中稳健前行。

个人境外投融资综合解决方案

一、风险评估与收益预测

为高净值个人提供详细的境外投资风险评估和预期收益预测，确保其投资决策基于全面和准确的信息。

二、投资目标与策略定制

根据个人的投资目标（如资产保值、增值、多元化配置等）和风险偏好，定制个性化的境外投资策略。

1、QDII/QDLP利用：为高净值个人提供QDI或QDLP产品的投资建议，通过公募基金或私募基金间接投资境外市场。

2、TRS策略：针对外汇风险管理，提供TRS（Total Retur Swap，总收益互换）策略，帮助个人投资者实现资产保值和增值。

3、境外开户：协助高净值个人在境外开设银行账户，为后续的跨境资金流动和运营管理提供便利。

三、税务规划与合规性审查

1、税务规划：为高净值个人提供境外投资的税务规划服务，帮助其合理避税、降低税务成本。

2、合规性审查：对投资过程中的各个环节进行合规性审查，确保符合相关法律法规和监管要求。

四、移民与海外资产配置

1、移民咨询：为高净值个人提供移民咨询服务，包括移民政策解读、移民申请流程指导等。

2、海外资产配置：根据个人的投资目标和风险偏好，提供海外资产配置建议，包括房地产、股票、债券等多元化的投资渠道。

我们的服务流程